بزرگترین افشاگری فساد مالی تاریخ جهان

کحلکی - پایگاه تحلیلی - خبری رصد: خبری منتشر شد که شاید به جرات بتوان آن را بزرگترین افشاگری فساد مالی تاریخ دانست. روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ با مشارکت حدود ۴۰۰ خبرنگار در سراسر جهان اسنادی را مورد بررسی قرار داده است که شامل فعالیتu200aهای افراد ثروتمند و قدرتمند جهان از سال ۱۹۷۷ تا پایان سال ۲۰۱۵ است.

افشای ۱۱٫۵ میلیون سند مالی از یک شرکت حقوقی پانامایی نشان میu200aدهد که چگونه حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته جهان از این شرکت و پناهگاهu200aهای مالیاتی برای پنهان کردن ثروت خود استفاده میu200aکنند که درمیان این افراد اسامی افرادی چون رئیس جمهور فعلی آرژانتینu200a، نخست وزیر ایسلندu200a، پادشاه عربستانu200a، امیر سابق قطر ، لیونل مسی ، پدر دیوید کامرون و … به چشم میu200aخورد. این اسناد که حجمی به بزرگی ۲٫۸ ترابایت دارند، پرده از راز چگونگی فرار از مالیات و پولشوییu200aهای شخصیتu200aهای ثروتمند و یا سیاسی جهان برu200aمی دارد.

اسناد مذکور که به نام «اوراق پاناما» مشهور شده، مربوط به شرکت «موساک فونسکا» است که مقر اصلی آن در پاناما است؛ این شرکت، با ایجاد سازمانu200aهای فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم میu200aکرده است. این شرکت در سال ۱۹۷۷ توسط یورگن موساک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تاسیس شد. فعالیتu200aهای این شرکت برu200aمبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت میu200aگیرد.

سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بینu200aالمللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند. به دنبال افشای این اسناد، ادوارد اسنودن، که در سال ۲۰۱۳ اسرار سازمان امنیت ملی آمریکا را در خصوص شنودu200aهای تلفنی از شهروندان آمریکایی برملا ساخته بود و از آن سال در کشور روسیه به سر میu200aبرد، روز یکu200aشنبه در توئیتی نوشت که این افشاگری، بزرگترین افشاگری روزنامهu200aنگاری اطلاعاتی در تاریخ به حساب میu200aآید.

اسناد بررسی شده، نشان میu200aدهد که بسیاری از شخصیتu200aهای ثروتمند و یا رهبران سیاسی جهان از شرکتu200aهای پوششی برای پولشویی، فرار از مالیات و یا فعالیتu200aهای مالی غیرقانونی استفاده میu200aکردند. آن چه از مرور این اسناد به دست میu200aآید، آنگونه که گاردین انگلیس نوشتهu200a، شبکه مخفی معاملاتی است که گردش «پول کثیف» در جهانی را که در آن، عدهu200aای نظیر پناهجویان و مردمان کشورu200aهای فقیرu200a، در تامین هزینهu200aهای ابتدایی خود ناu200aتوان هستند، تسهیل میu200aکند.

u200aدر لیست سیاه اوراق پاناما چه کسانی هستند؟

دویچه وله از اوراق پاناما لیست گستردهu200aای را استخراج و گزارش کرد که در آن نمایندگانی از ۱۶ کشور جهان حضور داشتند؛ در این لیست، چهرهu200aهای سیاسی و پولشویانی از آرژانتین، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، سوریه، پاکستان، هند، رژیم صهیونیستی و چین، حضور فعال داشتند.

در اوراق پاناما، همچنین خبر از وجود نام فوتبالیست معروف، لیونل مسی، در میان اسناد افشا شده داد. در این اسناد آمده است که لیونل مسی و پدر وی، یک شرکت پوششی با نام «مگا استار انترپرایز» تأسیس کردهu200aاند.

از رئیس جمهور آرژانتین تا پدر دیوید کامرون

یکی از مهمترین چهره u200aهای حاضر در این لیست از آرژانتین، ماریسیو ماکری، رئیس جمهور این کشور است. در لیست موسوم به اوراق پاناما، پوروشنکو، رئیسu200aجمهور اوکراین، زیگموندور گونلاگسون، نخستu200aوزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان و پسر عموی رئیسu200aجمهور سوریه نیز حضور دارند. این اسناد همچنین در شبکهu200aای مظنون به پولشویی میلیاردu200aها دلار را نشان میu200aدهد که یک بانک تحریم شده روسی آن را اداره میu200aکرده و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیسu200aجمهوری روسیه در آن دخیل بودهu200aاند.

روزنامه هاآرتص نیز، اعلام کرد که اسامی حدود ۶۰۰ شرکت اسرائیلی و ۸۵۰ سرمایهu200aگذاراسرائیلی در اسناد «اوراق پاناما» موجود است. همچنینu200a، نام پدر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان ومقامات ارشد حزب محافظهu200aکار انگلیس نیز، در اسناد فاش شده فساد مالیu200aپاناماu200aبه چشم می خورد. در این اسناد، نام شش تن از اعضای مجلس اعیان انگلیس و سه تن از قانونگذاران سابق این کشور و دهu200aها تن از حامیان مالی احزاب سیاسی انگلیس در میان کسانی که از پناهگاهu200aهای مالیاتی استفاده کردهu200aاند، دیده میu200aشود. خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این لیست، از حضور سه تن از فرزندان از چهار فرزند نواز شریف، نخستu200aوزیر پاکستان خبر داد و نیز، از حضور دستu200aکم هشت تن از اعضای فعلی و سابق حزب حاکم کمونیست چین در لیست سیاه پاناما خبر داد.

در این لیست، غیر از چهرهu200aهای سرشناس، نام روسای باندu200aهای قاچاق مواد مخدر هم در کنار نهادu200aهای مالی بینu200aالمللی، از جمله برخی بانکu200aهای آلمانی به چشم میu200aخورد.

فارس نیز گزارش داد که در این فهرست به اسامی ۲۳ نفر غیرایرانی اشاره شده که به علت دور زدن تحریمu200aهای ظالمانه تحمیل شده به ایران، خود با محرومیتu200aها و تحریمu200aهایی مواجه شدهu200aاند و برای دور زدن مخفیانه این محدودیتu200aها به شرکت پانامایی فوق الذکر متوسل شدهu200aاند. در عین حالu200aدویچه وله مدعی وجود نام احمدیu200aنژاد در این اسناد شده است.

روسیه انتشار این اسناد را به سیا نسبت داده است. طوماری به امضای ۱۶ هزار نفر در ایسلند برای استعفای نخست وزیر منتشر شده استu200a.

لیونل مسی و میشل پلاتینی در فهرست فراریان مالیاتی

AS با اشاره به مدارک موجود در اوراق پاناما، همچنین خبر از وجود نام فوتبالیست معروف، لیونل مسی، در میان اسناد افشا شده داد. در این اسناد آمده است که لیونل مسی و پدر وی، یک شرکت پوششی با نام «مگا استار انترپرایز» تأسیس کردهu200aاند. این بازیکن آرژانتینی و پدر وی همu200aاکنون به دلیل فرار مالیاتی در اسپانیا تحت پیگرد قضایی قرار دارند. از دیگر مشتریان فوتبالی موساک، میu200aتوان به میشل پلاتینی از فرانسه و خوآن پدرو دامیانی از اروگوئه که یکی از اعضای هیئت بررسی تخلفات مالی فیفا نیز است، اشاره کرد. این اسناد، ارتباط میان شرکتu200aهای سری واقع در پناهگاهu200aهای مالیاتی با خانوادهu200aها و نزدیکان کسانی چون حسنی مبارک و معمر قذافی، روسای جمهور پیشین مصر و لیبی را نشان میu200aدهد.

واکنشu200aها به انتشار اوراق پاناما

انتشار این اسناد، واکنشu200aهای برخی حاضران در آن را در برu200aداشت؛ دفتر ریاست جمهوری آرژانتین اعلام کرده که «شرکت فرامرزی» تاسیس شده که در این اسناد به ماکری نسبت داده شده است، شرکتی خانوادگی است و آقای رئیس جمهور، سرمایهu200aای در این شرکت ندارند. همچنین، پرویز رشید، وزیر اطلاع رسانی پاکستان در حمایت از خاندان نواز شریف گفت که اسناد منتشر شده، اساساً جعلی و دروغین است. بیu200aبی سی نیز از واکنش روسیه خبر داد که انتشار این اسناد را به سیا نسبت داده است. بیu200aبی سی همچنین از قول سیگموندور گونلاگسون، نخستu200aوزیر ایسلند گزارش کرد که اقدامات مالی خود را غیر قانونی نمیu200aداند؛ در عین حال طوماری به امضای ۱۶ هزار نفر در ایسلند برای استعفای نخست وزیر منتشر شده استu200a. در سوئد مسئولان گفتهu200aاند درباره اسناد منتشر شده تحقیق میu200aکنند تا ببینند آیا از قوانین سوئد در این زمینه سوءاستفاده شده است یا نه.

در فرانسه فرانسوا اولاند، رئیس جمهور از انتشار این اسناد استقبال کرده و گفته که انتشار آنu200aها نشانه خوبی است که بتوان با تحقیقات قضایی از فرار مالیاتی جلوگیری کرد. در بریتانیا، فیلیپ هاموند، وزیر خارجه گفته است که در ماه میu200aاجلاسی درباره فساد برگزار میu200aشود و بحث درباره این اسناد و پیامدu200aهای آن در اجلاس ادامه خواهد داشت. در این میان، یورو نیوز از واکنش شرکت موساک به انتشار اسناد مشتریانش خبر داد که اقدامات خود را قانونی دانسته و آنu200aها را مطابق با موازین بینu200aالمللی انجام داده است. به دنبال افشای بزرگترین پولشویی تاریخ تا کنون، به گزارش رویترز، سازمانu200aهای مالیاتی برخی کشورu200aهای جهان از جمله استرالیا و نیوزیلند، تحقیقات و اقدامات خود علیه شخصیتu200aهای تابع این کشورu200aها که نام آنu200aها در اسناد پاناما ذکر شده است را آغاز کردهu200aاند.